Postgrado Experto en Compliance

Te formarás en la figura de Compliance Officer y su desempeño profesional

Programa diseñado para profesionales del sector,  práctico e innovador que refuerza la capacidad de actuación en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos

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Comienzo

1 Nov. 2019

Duración

9 meses
  • Adquirirás las competencias del Compliance Officer para crear un Plan corporativo de prevención
  • De interés para abogados, asesores y empresarios para conocer todos los riesgos y cómo subsanarlos

Puntos Clave

Participarás en talleres prácticos y en sesiones profesionales

  • Fecha de Inicio

    1 Nov. 2019

  • Duración

    9 meses

  • Idioma

    Español

  • ECTs

    30

  • Modalidad

    Presencial

  • Campus

    Valencia

  • Universidad

    Universidad Europea de Valencia

  • Área de Conocimiento

    Derecho

  • Tipo de Estudio

    Postgrado

¿Por qué estudiar este programa?

2650

Metros cuadrados

Nuevo edificio inaugurado en 2018 con nuevos espacios y la última tecnología

6000

Libros

La Biblioteca de la UEV cuenta con un gran catálogo para ayudar a tu formación

3600

Convenios

La UEV tiene una gran cantidad de convenios de cooperación educativa con otros centros

¿Todavía tienes dudas?

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Ideal para ti si quieres aprender

Acceso

Perfil de nuevo ingreso y vías de acceso al título

  • Abogados y economistas que quieren especializarse en la redacción de los programas de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y asumir la condición de Oficial d Cumplimiento Normativo (Compliance Officer).
  • Abogados, economistas y otros profesionales que ejerzan la labor de asesoría a empresas.
  • Directivos de empresas, directores de RRHH, auditores  responsables de departamentos de control de gestión, así como profesionales de otras áreas funcionales que por sus responsabilidades deban implantar un plan de prevención de delitos o asumir la condición de Oficial de Cumplimiento Normativo (Complianc Officer).
  • Criminólogos

Proceso de admisión

El proceso de admisión para realizar alguno de los puede Cursos de Experto llevarse a cabo durante todo el año, si bien la inscripción en cualquiera de nuestros programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Para completar el proceso de admisión los aspirantes deberán seguir estos sencillos pasos:

  • Asesoramiento personalizado
  • Envío de solicitud y documentación para evaluar el perfil del aspirante
  • Entrevista personal y valoración del perfil
  • Confirmación de la admisión
  • Formalización de reserva y matrícula

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

Para más información, llámanos y te informamos en 902 930 937 o escribe a postgrado.valencia@universidadeuropea.es

Plan de estudios

MODULO I: Las personas jurídicas. Tipos de empresas y organización empresarial.

  • Tipos de empresa según su forma jurídica
  • Grupos de empresas, empresas participadas, filiales y sucursales
  • Órganos Sociales y Órgano de Administración.
  • Auditor, Letrado Asesor. Proveedores, clientes y distribuidores.
  • Modelos de gestión empresarial.  

MODULO II: Fundamentos de Derecho Penal

  • Derecho Penal General
  • Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
  • Sanciones Penales a las Personas Jurídicas
  • Responsabilidad Penal del Administrador de la Sociedad
  • Responsabilidad civil derivada del delito  

MODULO III: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

  • Delitos para los que está prevista la RPPJ
  • Descubrimiento y revelación de secretos. Ataques a sistemas informáticos
  • Estafa, insolvencias punibles y delito de daños
  • Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores I
  • Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores II
  • Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores III
  • Delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  • Delitos de corrupción
  • Delitos de Blanqueo de Capitales
  • Delitos societarios y falseamiento de cuentas
  • Delitos contra la salud y los derechos de trabajadores
  • Delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente
  • Resto de tipos delictivos con RPPJ
  • Otros delitos que afectan a las PJ I.
  • Otros delitos que afectan a las PJ II  

MODULO IV: El Programa de Prevención

  • Regulación legal del Corporate Compliance
  • Redacción de un Programa I
  • Redacción de un Programa II
  • Análisis del Mapa de Riesgos de la empresa
  • Implantación del Programa
  • Política de Compliance
  • Difusión del Programa y formación
  • Procesos de denuncia e investigación interna
  • Sanción de comportamientos corruptos: régimen disciplinario
  • Recursos y apoyo al Programa
  • Defensa jurídica en procedimientos administrativos
  • Protección de datos
  • Prevención de Riesgos Laborales
  • Ética corporativa y Código de Buen Gobierno
  • Sistemas de gestión de Compliance: ISO 19600 y UNE 19601  

MODULO V: El Responsable de Cumplimiento (Compliance Officer)

  • Regulación legal del Compliance Officer
  • Tipos de Compliance Officer
  • Funciones del Compliance Officer I
  • Funciones del Compliance Officer II
  • Independencia de la Función del CCO
  • Responsabilidades del Compliance Officer
  • Estatuto de la Profesión 

MODULO VI: Seminarios, práctica profesional y proyecto final

Claustro

D. Benjamín Prieto Clar

Director del programa. Socio de Andersen Tax & Legal en España y Director de la Oficina de Valencia y del Departamento de Procesal. Profesor de derecho penal y experto en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Coordinador del Módulo de Derecho Penal del Máster Habilitante de la Abogacía de la UEV.

Expertos docentes:

Dña. Rocío Gil

Abogada. Experta en Derecho Penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas de Andersen Tax & Legal en España.

D. José Antonio Nuño de la Rosa Amores

Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia.

D. Enrique J. Ortolá Icardo

Magistrado – Juez.

Coordinadores:

D. Benjamín Prieto Clar

Director del Programa.

D. Carlos Pascual Vicens

Abogado y Socio Fundador del despacho de abogados de Valencia Estudio Jurídico. Experto en derecho mercantil.

D. Javier Roda Alcayde

Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia.

D. Iñaki Planas Dols

Abogado. Of Counsel de Andersen Tax & Legal y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Director del Máster de la Abogacía (Habilitante) de la UEV.

Dña. Esmeralda Iranzo Sánchez

Abogada. Experta en Derecho Penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas de Andersen Tax & Legal en España.

Precio y ventajas del Postgrado Experto en Compliance

3.150€

Anuales

  • Flexibilidad de pago.
  • Ayudas al estudiante de alto rendimiento.
  • Ayudas por continuación de estudios.
  • Ayudas por simultaneidad de estudios.
  • Ayudas por tener un familiar en la Universidad Europea.
  • Becas de la Universidad Europea.
  • Becas Oficiales.
  • Departamento TIC

Metodología

  • La Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, exige a todas las empresas diseñar e implantar programas internos y corporativos de prevención de comportamientos delictivos en la empresa.
  • El Compliance Officer es precisamente el responsable del cumplimiento tanto de este marco regulatorio interno de la empresa, como de las restantes obligaciones jurídicas (penales o mercantiles) que afectan a la empresa.
  • El objetivo del Postgrado es dotarte de habilidades y competencias para analizar las funciones y competencias del Compliance Officer y enseñarte el proceso de diseño e implantación de las líneas estratégicas de lo que se conoce como Plan corporativo de prevención. Dicho plan debe incluir un sistema de vigilancia y detección preventiva de comportamientos inadecuados de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, y debe ofrecer mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares
  • Prácticas integradas en el aula. Realizarás una práctica final supervisada por los expertos, consistente en la redacción de un plan de prevención de delitos.
  • El programa cuenta con el aval del sector profesional y es diseñado en colaboración con reconocidas empresas y expertos líderes en el sector implicado en cada caso. Los docentes del Programa son especialistas en Derecho Penal de Empresa .El aprendizaje es eminentemente práctico y contempla la realización de prácticas profesionales en empresas o instituciones de máximo nivel..
  • Podrás acceder a un mercado laboral de alta empleabilidad
  • El programa posee un enfoque teórico-práctico basado en actividades y casos con aplicación directa en el mundo laboral.
  • Recibirás sesiones de líder-coach con profesionales que cuentan y revisan su experiencia en la definición e implantación.

La opinión de nuestros antiguos alumnos

  • Íñigo Estébanez

    Alumno del Grado en Ingeniería Aeroespacial

    Íñigo Estébanez

    Tienes a tu disposición todas las herramientas para llegar tan lejos como te propongas

  • María Emilia Piedra

    Alumna de Postgrado en Máster en Comunicación y Emprendimiento Dig...

    María Emilia Piedra

    Una Universidad internacional que te abre las puertas para hacer networking con gente de todo el mundo.

  • Pablo Fonseca

    Alumni del Grado en Diseño

    Pablo Fonseca

    Mi paso por la UE ha definido una visión con la que enfrentarse a las oportunidades del exterior

De la mano de los mejores profesionales

  • Silvia Lavado

    Profesor del Grado en Ingeniería Industrial Ingeniería y Tecnologí...

    Silvia Lavado

    Con el método PBL, nuestros alumnos hacen ingeniería desde primero y se preparan para los retos de su profesión

  • Susana Moreno

    Profesora del Grado en Fundamentos de la Arquitectura

    Susana Moreno

    Estudiantes y profesores comparten la experiencia única de la enseñanza-aprendizaje como un solo fenómeno enriquecedor

  • Rodrigo Mesonero

    Profesor del Grado en Comunicación Audiovisual

    Rodrigo Mesonero

    La UE ofrece un espacio cooperativo en el que podrás crear proyectos con profesores y alumnos de cualquier titulación

También puedes consultar

Proceso de admisión

1. Documentación

Para comenzar tu proceso de admisión, lo primero que debes de hacer es reserva tu cita a través de internet o llamando al 91 740 72 72.

  • Tarjeta de Selectividad con la calificación de apto
  • Dos fotocopias del DNI
  • Tasas de Traslado de Expediente
  • Pago de Tasa de Admisión con anterioridad o el día de la cita

2. ¿En qué consiste la prueba de acceso?

  • Test de evaluación de competencias y habilidades
  • Test de conocimientos generales
  • Prueba de evaluación de Idiomas
  • Entrevista personal

¿Cuándo sabrás si estás admitido?

Conocerás el resultado de la prueba de acceso a través de una Carta de Admisión que recibirás a tu correo electrónico. Si tienes cualquier duda, puedes resolverla con nuestro equipo del Departamento de Atención y Admisión de Nuevos Estudiantes (ads@universidadeuropea.es).

3. Reserva de plaza

Junto a la Carta de Admisión, recibirás el sobre de Matrícula Oficial. Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de 7 días naturales desde que recibes la carta.

4. Matriculación

Todos los alumnos que ingresen por primera vez en la Universidad Europea y quieran acceder a un grado, deberán realizar la apertura de expediente, antes de su matriculación.

El Departamento de Admisión de Nuevos Estudiantes facilitará al candidato toda la documentación e impresos para poder formalizar su matrícula.

Convalidaciones y traslados de centro

No tienes por qué seguir en algo que no te gusta. Por eso, hemos diseñado planes específicos de convalidaciones y traslados de centro. Si quieres conocer el tuyo personalizado, de manera rápida, sencilla y gratuita, mándanos un email a convalidaciones@universidadeuropea.es junto con la siguiente documentación:

  • Certificado académico personal de la titulación de origen.
  • Plan de estudios sellado por la Secretaría del centro de procedencia.
  • Programa académico de las asignaturas cursadas y/o matriculadas en la titulación de origen.
  • Título oficial traducido (solamente en el caso de titulados extranjeros)

En caso de solicitar reconocimiento por experiencia profesional, será necesario aportar:

  • Certificado de vida laboral
  • Curriculum vitae
  • Certificado de empresa, sólo en aquellos casos donde se necesite acreditar las funciones realizadas en la empresa, o en casos de estudiantes con experiencia profesional internacional que no puedan aportar vida laboral.

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nuestros asesores especializados, llamando al 91 834 34 35.

Programa de becas y ayudas

Queremos ayudarte. Si quieres estudiar en la Universidad Europea, tendrás a tu disposición una amplia selección de becas propias y oficiales, además de un completo Plan de Financiación y Descuentos.

Prácticas profesionales

Las prácticas en empresas son un elemento clave en tu formación. Adquirir experiencia después de lo aprendido en tu titulación, es la mejor forma de entrar en el mercado laboral. Hay dos tipos de prácticas, las curriculares (incluidas en tu plan de estudios) y extracurriculares (las que puedes hacer de forma voluntaria).

Para realizar las prácticas curriculares en empresas, necesitarás tener el 50% de los créditos aprobado y matricular la asignatura antes de comenzar tus prácticas. Estas prácticas llevan un seguimiento por parte de la empresa y del profesor de prácticas, así como la realización de informes intermedios y finales para su evaluación.

Si quieres mejorar tu experiencia laboral antes de concluir tu formación universitaria, puedes hacer prácticas extracurriculares. Podrás hacerlas en cualquier curso pero te recordamos que las prácticas son un complemento formativo a tus estudios; por tanto, cuanto más conocimiento hayas adquirido a lo largo de la carrera, mayor provecho sacarás de la experiencia de prácticas.