Postgrado en Compliance

Colón de Carvajal te formará en la figura de Compliance Officer y su desempeño profesional

El objetivo del Postgrado es analizar las funciones y competencias del Compliance Officer y enseñarte el proceso de diseño e implantación de las líneas estratégicas

postgrado_compliance

Comienzo

1 Oct. 2018

Duración

10 meses
  • Impartido por Colón de Carvajal, profesionales de primer nivel y gran prestigio en el mundo jurídico
  • Enfocado a aprender las funciones de Compliance Officer y diseñar un Plan corporativo de prevención

Puntos Clave

Te capacitarás profesionalmente como Experto en Compliance

  • Fecha de Inicio

    1 Oct. 2018

  • Duración

    10 meses

  • Idioma

    Español

  • ECTs

    30

  • Modalidad

    Presencial

  • Campus

    Madrid Alcobendas

  • Universidad

    Universidad Europea de Madrid

  • Área de Conocimiento

    Derecho

  • Tipo de Estudio

    Postgrado

¿Por qué estudiar este programa?

1

Clínica Jurídica

Resolverás casos reales propuestos por personas de pocos recursos económicos.

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Acceso

Residencia  

Si procedes de fuera de la Comunidad de Madrid y quieres realizar un programa presencial, puedes encontrar un alojamiento adecuado a tus necesidades: cercanía del campus, seguridad, comodidad, ambiente académico, buen servicio, mobiliario de calidad, etc. Gracias a las dos residencias para estudiantes que la Universidad Europa dispone, ambas en el propio campus y con capacidad para más de 550 personas, con todas las necesidades domésticas, académicas y de seguridad que como estudiante necesitas.

Estas residencias están destinadas tanto para alumnos como para aquellos profesores o personal que lo requiera en algún momento: intercambio científico, artístico o cultural, o incluso para cualquier otra persona cuya estancia esté vinculada directa o indirectamente con la Universidad.

Buscar alojamiento aquí

Claustro

D. Rafael M. Córcoles Valverde Socio, Colón de Carvajal Abogados. Governance, Risk & Compliance. Compliance O Certificado (CESCOM). ASCOM

D. Alfredo Solana López

Socio, Colón de Carvajal Abogados. Corporate

D. José Carlos Islán Perea

Registrador Mercantil, Propiedad y Bienes Muebles

D. Alonso Hurtado Bueno

Socio, Écija Abogados. IT, Risk & Compliance

D. José María Franco

Jefe de Auditoría Interna. Canal de Isabel II

Dª. Marta Campomanes Camino

Jefa División Gobierno Corporativo y Compliance. AENA

Dª. Ana González Palacios

Responsable de Departamento Legal y Cumplimiento, Loreto Mutua

D. Gonzalo Echenique Conde

Compliance O cer, Gas Natural Fenosa

D. Álvaro Marco Asencio

Director Legal, BDO Abogados y Asesores Tributarios

D. José María Ayala de la Torre

Abogado del Estado. Socio, De Lucas Abogados

D. Javier Díaz Mosquera

ING BANK N.V. España. Director de Compliance, Prevención de Fraude y Blanqueo de Capitales

D. Rafael Paniza Mendoza

Socio Garrigues. Corporate

Plan de estudios

MODULO 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE:

  1. JUSTIFICACIÓN.
  2. CONCEPTOS BÁSICOS.
  3. ENTORNO REGULATORIO NACIONAL E INTERNACIONAL.
  4. FUNCIONES DE COMPLIANCE.
  5. EL COMPLIANCE OFFICER. COMPETENCIAS Y HABILIDADES.
  6. COMPLIANCE Y ORGANISMOS REGULATORIOS.

MODULO 2. LIDERAZGO Y CULTURA DE COMPLIANCE.

  1. LA INTEGRIDAD EN LAS RELACIONES INTERNAS. ETICA EN LA TOMA DE DECISIONES.
  2. LA IMPLICACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES.
  3. EL RIESGO DE CONDUCTA Y SU IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN. EL RIESGO REPUTACIONAL.
  4. LIDERAZCO Y CULTURA DE COMPLIANCE.
  5. PARTÍCIPES Y DESTINATARIOS PRINCIPALES.
  6. PLAN DE FORMACIÓN.

MODULO 3.  COMPLIANCE PROGRAM. ESTRUCTURA Y CONTENIDO.

  1. FASES ANALITICA PRELIMINAR. RECURSOS DISPONIBLES.
  2. DISEÑO DEL CATÁLOGO NORMATIVO DEL ENTORNO.
  3. POLITICA DE COMPLIANCE.
  4. EVALUACIÓN DEL RIESGO.
  5. SEGUIMIENTO Y CONTROL.

MODULO 4.  GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE. METODOLOGIA.

  1. CONCEPTO, TIPOLOGIA Y CARACTERISTICAS DEL RIESGO.
  2. PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.
  3. TIPOLOGIAS DE RISGO. DESCRIPCIÓN.
  4. EVALUACIÓN Y GESTIÓN ACTIVA DEL RIESGO.
  5. MAPA DE RIESGOS.

MODULO 5.  DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS, RECLAMACIONES Y QUEJAS. 

  1. FUNDAMENTO DEL CANAL DE DENUNCIAS EN LAS ORGNIZACIONES EMPRESARIALES.
  2. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS.
  3. GESTIÓN DEL CANAL. PROCESO DE INVESTIGACIÓN. ACTUACIONES RELEVANTES.
  4. IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
  5. CONSECUENCIAS INTERNAS. CODIGOS DE CONDUCTA. MEDIDAS DISCIPLINARIAS.

MODULO 6.  CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM.

  1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA. ORIGEN, FUNDAMENTO Y CONCEPTO.
  2. PREVENCIÓN DE SOBORNO Y CORRUCIÓN.
  3. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
  4. OTRAS FIGURAS DELICTIVAS.
  5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE RESPOSABILIDAD PENAL. (FASES).
  6. MAPA DE RIESGOS PENALES.
  7. COMPLIANCE OFFICER/COMITÉ DE COMPLIANCE.

MODULO 7. CORPORATE COMPLIANCE.

  1. ENTORNO REGULATORIO ESPECÍFICO.
  2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y CODIGO DE BUEN GOBIERNO.
  3. ORGANOS SOCIALES Y DE GOBIERNO CORPORATIVO.
  4. LA SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA. FUNDAMENTO Y ESTRUCTURA.
  5. DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
  6. ABUSO DE MERCADO Y CONFLICTO DE INTERESES.
  7. PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

MODULO 8. IT&COMPLIANCE.

  1. COMPLIANCE Y NUEVAS TECNOLOGIAS.
  2. PROTECCIÓN DE DATOS. BIG DATA. CIBERSEGURIDAD.
  3. CONCEPTOS GENERALES.
  4. PRINCIPIOS Y ALCENCE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
  5. COMUNCIACIÓN, PRESTACIÓN Y TRANSFERFENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
  6. LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTCCIÓN DE DATOS.

MODULO 9. AUDITORIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE COMPLIANCE.

  1. MODELO 3 LINEAS DE DENFENSA. COMPLIANCE Vs AUDITORIA INTERNA.
  2. DISEÑO DEL MODELO DE CONTROL INTERNO.
  3. INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y TESTEO EFICACEZ. SISTEMA DE ALARMAS.
  4. CONTROL INFORMÁTICO DE COMPLIANCE.
  5. CONCLUSIONES E INFORME FINAL.

MODULO 10ESTÁNDARES INTERNACIONALES. NORMATIVA NACIONAL - INERNACIONAL (UNE-ISO).

  1. LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN. COMITÉS TECNICOS.
  2. ISO 19600.
  3. ISO 37001.
  4. BSI 10500.
  5. OTROS (COSO, OCEG, GRC).
  6. ORGANISMOS INDEPENDIENTES DE CERTIFICACIÓN.

MODULOS DE COMPLIANCE EN SECTORES ESPECÍFICOS:

MODULO 11: PHARMA.

  1. ENTORNO REGULATORIO.
  2. PARTICULARIDADES Y ESPECIFICACIONES.
  3. CASUÍSTICA.
  4. TALLER PRÁCTICO.

MODULO 12: IT&TELECOM Y CIBERSEGURIDAD.

  1. ENTORNO REGULATORIO.
  2. PARTICULARIDADES Y ESPECIFICACIONES.
  3. CASUÍSTICA.
  4. TALLER PRÁCTICO.

MODULO 13: FINANCIERO, MUTUALIDADES Y SEGUROS Y REASEGUROS.

  1. ENTORNO REGULATORIO.
  2. PARTICULARIDADES Y ESPECIFICACIONES.
  3. CASUÍSTICA.
  4. TALLER PRÁCTICO.

MODULO 14: TRANSPORTE Y LOGISTICA.

  1. ENTORNO REGULATORIO.
  2. PARTICULARIDADES Y ESPECIFICACIONES.
  3. CASUÍSTICA.
  4. TALLER PRÁCTICO.

MODULO 15: ENERGÍA.

  1. ENTORNO REGULATORIO.
  2. PARTICULARIDADES Y ESPECIFICACIONES.
  3. CASUÍSTICA.
  4. TALLER PRÁCTICO.

MODULO 16:  PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN ENTIDADES DEPORTIVAS.

  1. ENTORNO REGULATORIO.
  2. PARTICULARIDADES Y ESPECIFICACIONES.
  3. CASUÍSTICA.
  4. TALLER PRÁCTICO.

MODULO 17: COMPLIANCE Y SECTOR PÚBLICO.

  1. ENTORNO REGULATORIO.
  2. PARTICULARIDADES Y ESPECIFICACIONES.
  3. CASUÍSTICA.
  4. TALLER PRÁCTICO.

MODULO 18: AGROALIMENTARIO Y DISTRIBUCIÓN.

  1. ENTORNO REGULATORIO.
  2. PARTICULARIDADES Y ESPECIFICACIONES.
  3. CASUÍSTICA.
  4. TALLER PRÁCTICO.

PROYECTO FINAL

DISEÑO E IMPLANTANCIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMENTO NORMATIVO EN UNA EMPRESA

Precio y ventajas del Postgrado de Experto en Compliance

3.500€

Anuales

  • Flexibilidad de pago.
  • Ayudas al estudiante de alto rendimiento.
  • Ayudas por continuación de estudios.
  • Ayudas por simultaneidad de estudios.
  • Ayudas por tener un familiar en la Universidad Europea.
  • Becas de la Universidad Europea.
  • Becas Oficiales.
  • Departamento TIC

Metodología

  • El máster, impartido por el despacho Colón de Carvajal, presenta un programa en el que te enseñarán las funciones del Compliance Officer y cómo diseñar un Plan corporativo de prevención, exigido por la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal.
  • El objetivo del Postgrado de Experto en Compliance será analizar las funciones y competencias del Compliance Officer y enseñarle el proceso de diseño e implantación de las líneas estratégicas de lo que se conoce como Plan corporativo de prevención. Dicho plan debe incluir un sistema de vigilancia y detección preventiva de comportamientos inadecuados de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, y debe ofrecer mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares.
  • Los docentes serán profesionales de primer nivel y reconocido prestigio en el mundo jurídico; como por ejemplo, Colón de Carvajal Abogados, firma de servicios jurídicos dirigida fundamentalmente a la empresa y a  inversores nacionales e internacionales.
  • Además nuestro Curso de Experto en Compliance está reconocido por la Asociación Española de Compliance, razón por la cual te servirá, para preparar el examen que esta organización realizada cada año, para la obtención de la Certificación CESCOM.
  • Al finalizar el Máster estarás preparado para incorporarte tanto al departamento de cumplimiento normativo de empresas y despachos profesionales como al de Seguridad, si optas por desarrollar tu carrera como Data Protection Officer.

La opinión de nuestros antiguos alumnos

  • Íñigo Estébanez

    Alumno del Grado en Ingeniería Aeroespacial

    Íñigo Estébanez

    Tienes a tu disposición todas las herramientas para llegar tan lejos como te propongas

  • María Emilia Piedra

    Alumna de Postgrado en Máster en Comunicación y Emprendimiento Dig...

    María Emilia Piedra

    Una Universidad internacional que te abre las puertas para hacer networking con gente de todo el mundo.

  • Pablo Fonseca

    Alumni del Grado en Diseño

    Pablo Fonseca

    Mi paso por la UE ha definido una visión con la que enfrentarse a las oportunidades del exterior

De la mano de los mejores profesionales

  • Silvia Lavado

    Profesor del Grado en Ingeniería Industrial Ingeniería y Tecnologí...

    Silvia Lavado

    Con el método PBL, nuestros alumnos hacen ingeniería desde primero y se preparan para los retos de su profesión

  • Susana Moreno

    Profesora del Grado en Fundamentos de la Arquitectura

    Susana Moreno

    Estudiantes y profesores comparten la experiencia única de la enseñanza-aprendizaje como un solo fenómeno enriquecedor

  • Rodrigo Mesonero

    Profesor del Grado en Comunicación Audiovisual

    Rodrigo Mesonero

    La UE ofrece un espacio cooperativo en el que podrás crear proyectos con profesores y alumnos de cualquier titulación

Salidas profesionales

El egresado del Programa de Experto en Compliance de la Universidad Europea, estará preparado para incorporarse tanto al departamento de cumplimiento normativo de empresas y despachos profesionales como al de Seguridad, si el estudiante opta por desarrollar su carrera como Data Protection Officer.

Así mismo, nuestros estudiantes estarán habilitados para obtener la certificación CESCOM de la Asociación Española de Compliance y como Data Protection Officer.

También puedes consultar

Proceso de admisión

1. Documentación

Para comenzar tu proceso de admisión, lo primero que debes de hacer es reserva tu cita a través de internet o llamando al 91 740 72 72.

  • Tarjeta de Selectividad con la calificación de apto
  • Dos fotocopias del DNI
  • Tasas de Traslado de Expediente
  • Pago de Tasa de Admisión con anterioridad o el día de la cita

2. ¿En qué consiste la prueba de acceso?

  • Test de evaluación de competencias y habilidades
  • Test de conocimientos generales
  • Prueba de evaluación de Idiomas
  • Entrevista personal

¿Cuándo sabrás si estás admitido?

Conocerás el resultado de la prueba de acceso a través de una Carta de Admisión que recibirás a tu correo electrónico. Si tienes cualquier duda, puedes resolverla con nuestro equipo del Departamento de Atención y Admisión de Nuevos Estudiantes (ads@universidadeuropea.es).

3. Reserva de plaza

Junto a la Carta de Admisión, recibirás el sobre de Matrícula Oficial. Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de 7 días naturales desde que recibes la carta.

4. Matriculación

Todos los alumnos que ingresen por primera vez en la Universidad Europea y quieran acceder a un grado, deberán realizar la apertura de expediente, antes de su matriculación.

El Departamento de Admisión de Nuevos Estudiantes facilitará al candidato toda la documentación e impresos para poder formalizar su matrícula.

Convalidaciones y traslados de centro

No tienes por qué seguir en algo que no te gusta. Por eso, hemos diseñado planes específicos de convalidaciones y traslados de centro. Si quieres conocer el tuyo personalizado, de manera rápida, sencilla y gratuita, mándanos un email a convalidaciones@universidadeuropea.es junto con la siguiente documentación:

  • Certificado académico personal de la titulación de origen.
  • Plan de estudios sellado por la Secretaría del centro de procedencia.
  • Programa académico de las asignaturas cursadas y/o matriculadas en la titulación de origen.
  • Título oficial traducido (solamente en el caso de titulados extranjeros)

En caso de solicitar reconocimiento por experiencia profesional, será necesario aportar:

  • Certificado de vida laboral
  • Curriculum vitae
  • Certificado de empresa, sólo en aquellos casos donde se necesite acreditar las funciones realizadas en la empresa, o en casos de estudiantes con experiencia profesional internacional que no puedan aportar vida laboral.

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nuestros asesores especializados, llamando al 91 834 34 35.

Programa de becas y ayudas

Queremos ayudarte. Si quieres estudiar en la Universidad Europea, tendrás a tu disposición una amplia selección de becas propias y oficiales, además de un completo Plan de Financiación y Descuentos.

Prácticas profesionales

Las prácticas en empresas son un elemento clave en tu formación. Adquirir experiencia después de lo aprendido en tu titulación, es la mejor forma de entrar en el mercado laboral. Hay dos tipos de prácticas, las curriculares (incluidas en tu plan de estudios) y extracurriculares (las que puedes hacer de forma voluntaria).

Para realizar las prácticas curriculares en empresas, necesitarás tener el 50% de los créditos aprobado y matricular la asignatura antes de comenzar tus prácticas. Estas prácticas llevan un seguimiento por parte de la empresa y del profesor de prácticas, así como la realización de informes intermedios y finales para su evaluación.

Si quieres mejorar tu experiencia laboral antes de concluir tu formación universitaria, puedes hacer prácticas extracurriculares. Podrás hacerlas en cualquier curso pero te recordamos que las prácticas son un complemento formativo a tus estudios; por tanto, cuanto más conocimiento hayas adquirido a lo largo de la carrera, mayor provecho sacarás de la experiencia de prácticas.