Postgrado Experto en Compliance

Postgrado Experto en Compliance

  • Fecha de inicio

    Mayo

  • Idiomas

    Español

  • Precio

    3150€

  • Duración

    Noviembre 2017 a julio 2018

  • ects

    30 ECTS

  • modalidad

    Presencial

  • Campus

    Valencia

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La Escuela de Postgrado de la Universidad Europea de Valencia han diseñado un programa para profesionales innovador y a la vez muy práctico, con un claustro de expertos en penal y en empresa que refuerce y fortalezca la capacidad de actuación en este campo de los profesionales. Un programa que interesa a abogados, asesores y empresarios con el objeto de conocer todos los riesgos y cómo subsanarlos.

A todas las obligaciones legales que ya tenían las empresas (contables, fiscales, laborales, mercantiles, etc.) se suma una más desde la entrada en vigor el 1 de julio de 2015 de la última reforma del Código Penal. Directamente esta reforma afecta a las empresas, supone una mayor definición de la responsabilidad penal y concretamente define el sistema para eludir dicha responsabilidad.

Toda aquella empresa que adopte y ejecute con eficacia un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos (y que en el mundo anglosajón se conoce como Corporate Compliance) estará exenta de responsabilidad de aquellos delitos cometidos en nombre o por cuenta de la sociedad o en el ejercicio de la actividad social (con beneficio directo o indirecto para la empresa) por sus representantes legales, directivos, cargos y empleados.

Dicho programa deberá ser confeccionado e implantado por un especialista en derecho penal capaz de detectar posibles delitos en el seno de una sociedad mercantil en función de los riesgos inherentes a esa empresa (dependiendo de cómo está organizada, número y cualificación de sus empleados y directivos, la actividad que desarrolla y número y perfil de sus clientes).

Acerca del Postgrado Experto en Compliance

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Modelo de aprendizaje innovador.

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Tecnología en el aula. Estamos preparados.

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Internacionalidad.

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Profesores en activo con sólida trayectoria profesional.

  • Abogados y economistas que quieren especializarse en la redacción de los programas de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y asumir la condición de Oficial d Cumplimiento Normativo (Compliance Officer).
  • Abogados, economistas y otros profesionales que ejerzan la labor de asesoría a empresas.
  • Directivos de empresas, directores de RRHH, auditores  responsables de departamentos de control de gestión, así como profesionales de otras áreas funcionales que por sus responsabilidades deban implantar un plan de prevención de delitos o asumir la condición de Oficial de Cumplimiento Normativo (Complianc Officer).

Titulación:
El estudiante, al finalizar el curso, recibirá el título oficial d Postgrado de Experto en Compliance por la Universidad Europe de Valencia.

Duración:
Noviembre 2017 a julio 2018

Horario:
Lunes y miércoles de 18.00 a 21.00 h. Un viernes al mes de 16.30 a 19.30 h.

Campus:
Universidad Europea de Valencia.

ASPECTOS DIFERENCIALES

  • El curso, en su parte teórico-práctica, es 100% presencial, posibilitando de esta forma que el alumno adquiera los conocimientos necesario para el cumplimiento de los objetivos, se enriquezca de la discusión, el debate y la experiencia del ponente y sus compañeros.
  • Las prácticas integradas en el aula. El estudiante deberá realizar una práctica final supervisada por los expertos, consistente en la redacción de un plan de prevención de delitos.
  • Un Claustro especializado en Derecho Penal de Empresa y con una prespecialidad que favorece el aprendizaje.
  • Una metodología activa para profesionales eminentemente práctica.
  • Un horario compatible con actividad profesional.
  • Sesiones de líder-coach con profesionales que cuentan y revisan su experiencia en la definición e implantación.
  • Único título de postgrado con el rigor de la universidad.

TASAS ACADÉMICAS

Reserva de plaza: 500€
Importe de Docencia: 2650€
Total: 3150€

PROGRAMA HORAS

MÓDULO I: Introducción al compliance.

  • Justificación.
  • Conceptos Básicos.
  • Entorno Regulatorio Nacional E Internacional.
  • Funciones De Compliance.
  • El Compliance Officer. Competencias Y Habilidades.
  • Compliance Y Organismos Regulatorios.

5

MÓDULO I.I: Parte general del Derecho Penal de la Empresa.

5

MÓDULO I.II: Parte especial del Derecho Penal de la Empresa.

5

MÓDULO II: Liderazgo y cultura de compliance.

  • La integridad en las relaciones internas. Ética en la toma de decisiones.
  • La implicación de la toma de decisiones.
  • El riesgo de conducta y su impacto en la organización. El riesgo reputacional.
  • Liderazgo y cultura de compliance.
  • Partícipes y destinatarios principales.
  • Plan de formación.

5

MÓDULO III: Compliance Program, estructura y contenido.

  • Fases analítica preliminar. Recursos disponibles.
  • Diseño del catálogo normativo del entorno.
    • Política de compliance.
    • Evaluación del riesgo.
    • Seguimiento y control.

    10

    MÓDULO IV: Gestión del riesgo de compliance. Metodología.

    • Concepto, tipología y características del riesgo.
    • Procesos de identificación del riesgo.
    • Tipologías de riesgo. Descripción.
    • Evaluación y gestión activa del riesgo.
    • Mapa de riesgos.

    15

    MÓDULO V: Diseño, implantación y gestión del canal de denuncias, reclamaciones y quejas.

    • Fundamento del canal de denuncias en las organizaciones empresariales.
    • Diseño e implantación del canal de denuncias.
    • Gestión del canal. Proceso de investigación. Actuaciones relevantes.
    • Identificación y detección de operaciones sospechosas.
    • Consecuencias internas. Códigos de conducta. Medidas disciplinarias.

    5

    MÓDULO VI: Criminal Compliance Program.

    • Responsabilidad penal de la empresa. Origen, fundamento y concepto.
    • Prevención de soborno y corrupción.
    • Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
    • Otras figuras delictivas.
    • Diseño e implementación del programa preventivo de responsabilidad penal, (fases).
    • Mapa de riesgos penales.
    • Compliance officer/comité de compliance.

    25

    MÓDULO VII: Corporate Compliance.

    • Entorno regulatorio específico.
    • Responsabilidad social corporativa y código de buen gobierno.
    • Órganos sociales y de gobierno corporativo.
    • La sociedad anónima europea. Fundamento y estructura.
    • Defensa de la competencia.
    • Abuso de mercado y conflicto de intereses.
    • Protección a los consumidores y usuarios.

    18

    MÓDULO VIII: IT & Compliance.

    • Compliance y nuevas tecnologías.
    • Protección de datos. Big data. Ciberseguridad.
    • Conceptos generales.
    • Principios y alcance en materia de protección de datos.
    • Comunicación, prestación y transferencia internacional de datos.
    • La agencia española de protección de datos.

    12

    MÓDULO IX: Auditoría, supervisión y control del compliance.

    • Modelo 3 líneas de defensa. Compliance vs auditoria interna.
    • Diseño del modelo de control interno.
    • Instrumentos de monitoreo y testeo eficaz. Sistema de alarmas.
    • Control informático de compliance.
    • Conclusiones e informe final.

    8

    MÓDULO X: Estándares internacionales. Normativa nacional – internacional (UNE-ISO).

    • Los organismos internacionales de normalización. Comités técnicos.
    • ISO 19600.
    • ISO 37001.
    • BSI 10500.
    • Otros (coso, oceg, grc).
    • Organismos independientes de certificación.

    7

    MODULOS DE COMPLIANCE EN SECTORES ESPECÍFICOS:

    MÓDULO XI: Pymes.

    • Entorno regulatorio.
    • Particularidades y especificaciones.
    • Casuística.
    • Taller práctico.

    10

    MÓDULO XII: Sector farmacéutico.

    • Entorno regulatorio.
    • Particularidades y especificaciones.
    • Casuística.
    • Taller práctico.

    2,5

    MÓDULO XIII: Sector de las telecomunicaciones. La ciberseguridad.

    • Entorno regulatorio.
    • Particularidades y especificaciones.
    • Casuística.
    • Taller práctico.

    2,5

    MÓDULO XIV: Sectores financiero, mutualidades, seguros, reaseguros, mutuas colaboradoras con la seguridad social.

    • Entorno regulatorio.
    • Particularidades y especificaciones.
    • Casuística.
    • Taller práctico.

    2,5

    MÓDULO XV: Sector del transporte y logística.

    • Entorno regulatorio.
    • Particularidades y especificaciones.
    • Casuística.
    • Taller práctico.

    2,5

    MÓDULO XVI: Sector energético.

    • Entorno regulatorio.
    • Particularidades y especificaciones.
    • Casuística.
    • Taller práctico.

    2,5

    MÓDULO XVII: Programas de compliance en entidades deportivas.

    • Entorno regulatorio.
    • Particularidades y especificaciones.
    • Casuística.
    • Taller práctico.

    2,5

    MÓDULO XVIII: Programas de compliance y sector público.

    • Entorno regulatorio.
    • Particularidades y especificaciones.
    • Casuística.
    • Taller práctico.

    2,5

    MÓDULO XIX: Sector agroalimentario y de la distribución.

    • Entorno regulatorio.
    • Particularidades y especificaciones.
    • Casuística.
    • Taller práctico.

    2,5

    MÓDULO XX: Proyecto Final.

    Diseño e implantación de un programa de cumplimiento normativo en una empresa.

    DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

    D. Benjamín Prieto Clar
    Abogado. Criminólogo. Profesor de Derecho Penal. Socio Fundador del bufete Deiuris Abogados. Experto en Derecho Penal y en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Coordinador del Módulo de Derecho Penal del Máster Habilitante de la Abogacía de la Universidad Europea de Valencia

    EXPERTOS DOCENTES

    D. Marino Turiel
    Abogado. Socio Fundador del Bufete Marino Turiel Abogados d Madrid. Experto en Derecho Penal y en la responsabilidad pena de las personas jurídicas

    D. Jesús Santos
    Abogado. Socio de Baker & McKenzie España. Ex-Teniente Fiscal de la Audiencia Nacional

    COORDINADORES

    Módulo I. D. Juan José Andrés Ruiz
    Abogado y consultor de empresas. Experto en Derecho Corporativo

    Módulos II y III. D. Javier Roda
    Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia

    Módulos IV y V. D. Iñaki Planas
    Abogado. Socio Director del Bufete Morón Blanch & Asociados.
    Director del Máster de la Abogacía (Habilitante) de la Universidad Europea de Valencia

    CLAUSTRO

    D. José Vicente Miralles Gil
    Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia

    D. José Antonio Nuño de la Rosa Amores
    Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia

    D. Ramón Miñana Arnao
    Abogado. Máster en Asesoría Jurídica de Empresas

    Si procedes de fuera de la Comunidad de Madrid y quieres realizar un programa presencial, puedes encontrar un alojamiento adecuado a tus necesidades: cercanía del campus, seguridad, comodidad, ambiente académico, buen servicio, mobiliario de calidad, etc. Gracias a las dos residencias para estudiantes que la Universidad Europa dispone, ambas en el propio campus y con capacidad para más de 550 personas, con todas las necesidades domésticas, académicas y de seguridad que como estudiante necesitas.

    Estas residencias están destinadas tanto para alumnos como para aquellos profesores o personal que lo requiera en algún momento: intercambio científico, artístico o cultural, o incluso para cualquier otra persona cuya estancia esté vinculada directa o indirectamente con la Universidad.

    Buscar Alojamiento

    PROCESO DE ADMISIÓN UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA.

    El proceso de admisión para realizar alguno de los puede Cursos de Experto llevarse a cabo durante todo el año, si bien la inscripción en cualquiera de nuestros programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

    Para completar el proceso de admisión los aspirantes deberán seguir estos sencillos pasos:

    • ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
    • ENVÍO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PARA EVALUAR EL PERFIL DEL ASPIRANTE
    • ENTREVISTA PERSONAL Y VALORACIÓN DEL PERFIL
    • CONFIRMACIÓN DE LA ADMISIÓN
    • FORMALIZACIÓN DE RESERVA Y MATRÍCULA

    El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.
    Para más información, llámanos y te informamos en 902 930 937 o escribe a postgrado.valencia@universidadeuropea.es

    Garantía de Calidad 

    La Universidad Europea cuenta con un amplio abanico de reconocimientos que avalan su calidad académica. En concreto, cuenta con algunos de los siguientes prestigiosos galardones, como por ejemplo: el Sello de Excelencia Europea 500+, Quali-cert o Madrid Excelente.
    En el rating internacional de acreditación QS Stars, la Universidad Europea ha obtenido un total de cuatro estrellas sobre cinco en el rating internacional de acreditación de la calidad universitaria ‘QS Stars’. Este sistema de acreditación externo determina el nivel de excelencia alcanzado por las universidades en varias áreas. La Universidad Europea ha conseguido la máxima puntuación de cinco estrellas en Empleabilidad, Docencia, Instalaciones y Responsabilidad Social del rating.

    Calidad 2012

    *Estos reconocimientos han sido otorgados a la Universidad Europea de Madrid.

    Calidad e Innovación en el Siglo XXI

    La innovación es el eje a partir del cual se diseña la oferta formativa de la Universidad con el propósito de adaptarla a las necesidades y expectativas de los estudiantes. Además, la innovación se integra en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje de la Universidad, aplicando nuevas tecnologías y metodologías docentes en el aula.

    Cada estudiante cuenta con un mentor personal que realiza el acompañamiento del estudiante para el desarrollo progresivo de su inteligencia emocional y de determinadas competencias transversales que serán necesarias en el desarrollo de la práctica profesional.

    Sistema de Garantía de Calidad (SGIC)

    La Universidad Europea ha diseñado su Sistema de Garantía Interna de Calidad acorde con las directrices de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), como base estructural para garantizar la calidad de las nuevas titulaciones oficiales según las directrices de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

    Sistema de Garantía de Calidad (SGIC)

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    Líderes en I+D+I

    La excelencia en investigación es parte del compromiso que en la Universidad Europea hemos adquirido con la sociedad. Investigamos con el fin de generar conocimiento transferible y así contribuir al desarrollo y el progreso social. Disponemos de cuatro Centros de Excelencia de Investigación, que potencian la creación de sinergias entre los grupos de investigación dando lugar a alianzas con otras instituciones y empresas nacionales e internacionales.

    Defensor del Estudiante

    La Universidad cuenta con un avanzado Servicio de Atención al Estudiante que permite reducir los tiempos de espera de los estudiantes en cuanto a información solicitada así como para la rápida tramitación y solución de las instancias generales que pueda haber presentado.
    Visita el enlace a las instancias generales para cada uno de nuestros campus:

    Además, todos los estudiantes cuentan con el Defensor del Estudiante para la tutela de los derechos de los estudiantes dentro del ámbito docente y administrativo de la Universidad.

    Visita el portal del Defensor del Estudiante para cada uno de nuestros campus:

    EXCELENCIA ACADÉMICA

    Un modelo educativo basado en la excelencia académica, la práctica diaria y el compromiso con las nuevas tecnologías, por ello, la Escuela ha recibido reconocimientos de los más prestigiosos certificados de calidad.

    TITULACIONES PROFESIONALES

    Los Programas de Experto, son títulos propios de la Universidad Europea adaptados a las necesidades concretas del mundo laboral para lograr el perfeccionamiento del profesional.

    FORMACIÓN PERSONALIZADA

    Se proporciona al estudiante una formación personalizada y en grupos reducidos que completa el aprendizaje con el apoyo de un tutor personal, el estudiante puede conseguir el máximo aprovechamiento de su formación y desarrollar todo su potencial.

    ALUMNI

    El compromiso que adquirimos con el estudiante no termina al titularse. Por ello, a través de Alumni, antiguos estudiantes de la Escuela de Postgrado podrán seguir informados de todo lo que la Universidad Europea les sigue ofreciendo como partner profesional: ofertas de empleo, formaciones especiales, conferencias, eventos de networking, etc.

    PROGRAMAS VANGUARDISTAS

    Cada año se revisan todos los programas y se lanzan más de 30 nuevos postgrados, entre ellos nuevos Cursos de Experto que responden a las demandas del mercado laboral, adaptándose a la realidad profesional y a la vanguardia de las últimas tendencias de cada profesión.

    VOCACIÓN INNOVADORA

    La formación de los Cursos de Experto, se complementa con talleres de habilidades, seminarios con profesionales de primera línea, casos prácticos de actualidad con excelentes instalaciones para ejercer las prácticas necesarias.

    FOMENTAMOS LA INVESTIGACIÓN

    Desde la Escuela de Postgrado se potencia el carácter investigador del estudiante mediante la realización de Proyectos Fin de Experto.

    Precio total

    3150€

    Incluye reserva de plaza y docencia

    En la Universidad Europea de Madrid disponemos de un completo sistema de ayudas económicas a tu disposición para facilitarte el pago de tu educación

    • Flexibilidad de pago
    • Ayudas por continuación de estudios
    • Ayudas por simultaneidad de estudios
    • Ayudas por tener un familiar en la Universidad Europea

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